义乌23人落网！

4-18 资讯一点通来自浙江十八腔

一直以来，义乌公安严打涉电信网络诈骗违法犯罪活动，以雷霆之势开展治理“两卡”及本地黑灰产专项整治，切实维护人民群众财产安全和合法利益，营造良好营商环境。

近日，义乌警方接连捣毁5个涉诈洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人23人，团伙成员利用他人急于贷款心理，通过“受骗者”银行卡实施洗钱活动。

警银联动揪出幕后团伙

3月17日，义乌江东街道某银行工作人员向警方通报，柜面有一取款人员十分可疑。接到反诈中心预警后，民警立即前往核查。

原来，市民祝女士因急需资金周转，便上网找到一家借款公司。对方让其提供个人信息，接着称祝女士流水太少，需要“包装”一下。为成功办理贷款，祝女士根据对方指示，通过自己银行卡将对方款项转入。

经分析研判，祝女士账户出入款项，正是诈骗分子骗得赃款。义乌警方由此循线追击，成功揪出背后洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。

与祝女士没有主观故意不同，胡某某则是明知不可为而为之。4月13日，胡某某因急需资金周转，便在微信联系了名叫“小额贷款”的网友，对方称需要胡某某新办一张银行卡配合“刷流水”。胡某某明知对方极有可能利用其银行卡进行违法犯罪活动，依旧照做。目前，胡某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被采取刑事强制措施。

警方提醒警惕贷款新套路

“银行办不了的，我们通通可以做”“轻松快速、无抵押、免担保”，这样的贷款广告在网络社交平台屡见不鲜。然而，这样看似绕开贷款审核机制的“馅饼”，却正是洗钱跑分犯罪分子设下的 “陷阱”。

对急需资金周转的人而言，网络贷款方便且快捷，诈骗团伙正是利用这点，提出让贷款人提供银行卡、手机卡等，帮忙“刷流水”用以增加贷款额度，提供贷款为名，实则骗取银行卡走账。一旦当事人落入圈套，银行卡原有资金不但会被转出，还会因出租、出借银行卡涉嫌违法犯罪。

警方提醒，贷款要通过正规渠道办理；要增强自我保护意识，妥善保管好个人的手机卡、银行卡，做到不出租、不出借、不出售，不为电信网络诈骗犯罪提供帮助，有发现违法行为，立即向公安机关举报。

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