义乌23人落网!
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来自浙江
十八腔
一直以来,义乌公安严打涉电信网络诈骗违法犯罪活动,以雷霆之势开展治理“两卡”及本地黑灰产专项整治,切实维护人民群众财产安全和合法利益,营造良好营商环境。近日,义乌警方接连捣毁5个涉诈洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人23人,团伙成员利用他人急于贷款心理,通过“受骗者”银行卡实施洗钱活动。警银联动 揪出幕后团伙3月17日,义乌江东街道某银行工作人员向警方通报,柜面有一取款人员十分可疑。接到反诈中心预警后,民警立即前往核查。原来,市民祝女士因急需资金周转,便上网找到一家借款公司。对方让其提供个人信息,接着称祝女士流水太少,需要“包装”一下。为成功办理贷款,祝女士根据对方指示,通过自己银行卡将对方款项转入。经分析研判,祝女士账户出入款项,正是诈骗分子骗得赃款。义乌警方由此循线追击,成功揪出背后洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人4名。与祝女士没有主观故意不同,胡某某则是明知不可为而为之。4月13日,胡某某因急需资金周转,便在微信联系了名叫“小额贷款”的网友,对方称需要胡某某新办一张银行卡配合“刷流水”。胡某某明知对方极有可能利用其银行卡进行违法犯罪活动,依旧照做。目前,胡某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被采取刑事强制措施。警方提醒 警惕贷款新套路“银行办不了的,我们通通可以做”“轻松快速、无抵押、免担保”,这样的贷款广告在网络社交平台屡见不鲜。然而,这样看似绕开贷款审核机制的“馅饼”,却正是洗钱跑分犯罪分子设下的 “陷阱”。对急需资金周转的人而言,网络贷款方便且快捷,诈骗团伙正是利用这点,提出让贷款人提供银行卡、手机卡等,帮忙“刷流水”用以增加贷款额度,提供贷款为名,实则骗取银行卡走账。一旦当事人落入圈套,银行卡原有资金不但会被转出,还会因出租、出借银行卡涉嫌违法犯罪。警方提醒,贷款要通过正规渠道办理;要增强自我保护意识,妥善保管好个人的手机卡、银行卡,做到不出租、不出借、不出售,不为电信网络诈骗犯罪提供帮助,有发现违法行为,立即向公安机关举报。
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